SC Confex Matex International SA – Anunţ

144

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Confex Matex International SA, cu sediul in Deva, Calea Zarandului, nr.73A inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J20/1086/1996, CUI RO8976510, in conformitate cu Legea 31/1990 si cu actele constitutive ale societatii, convoacă pentru data de 17.05.2022 Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor, la ora 12, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistrati în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 28.04.2022.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pe anul 2021
2. Prezentarea si aprobarea raportului cenzorilor pe anul 2021
3. Aprobarea bilanţtului contabil pe anul 2021, stabilirea modului de repartizare a profitului, stabilirea dividendelor.
4. Aprobarea activităţtii organelor de conducere şi descărcarea lor de gestiune pe anul 2021.
5. Numirea membrilor Comisiei de Cenzori. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu si calificare profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de cenzor se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii putand fi consultata si completata de aceştia.
6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a investitiilor şi a programului de
activităţi pentru exerciţiul financiar 2022.
7. Stabilirea remuneraţiei administratorilor şi cenzorilor pentru exerciţiul în curs.
8. Aprobarea prelungirii liniilor de credit în lei şi valută care au scadenţa în anul curent.
9. Diverse
10. Aprobarea datei de înregistrare, cea propusă de Consiliul de Administraţie fiind 02.06.2022.

Începând cu data publicării convocării, documentele, procurile speciale si informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii sau procura contra cost de la
societate(tel.0254234321): CONFEX MATEX INTERNATIONAL SA, 330040 Deva – Romania, Calea Zarandului , 73A, Tel/Fax +40254234321 R.C. J20 / 1086 / 1996 C.F. RO 8976510

Reprezentarea acţionarilor în adunările generale se poate face si pe baza de procuri speciale care se
vor depune la sediul societăţii până la data de 13.05.2022. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar desfăşurării A.G.A. la prima convocare, aceasta va avea loc în data de 18.05.2022, la ora 12, la sediul societăţii.

Preşedinte Consiliul de Administraţie
Dr. Ing. George Teseleanu

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.