Tag: evaziune fiscala, perchezitii, spalare de bani
Percheziții de amploare în București și alte zece județe la persoane suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani
Peste 60 de percheziţii au loc marți dimineață în Capitală şi 10 judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii...
Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de 9 milioane de euro
Sute de polişiti din mai multe judeţe ale ţării, inclusiv Hunedoara, au luat parte marţi dimineaţă la peste 60 de percheziţii efectuate la persoane bănuite de...
Arest preventiv pentru Adrian Sârbu sub acuzaţiile de spălare de bani şi instigare la evaziune
Curtea de Apel Bucureşti a decis, miercuri noapte, arestarea preventivă a lui Adrian Sârbu sub acuzaţiile de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani şi...
JUSTIŢIE Hunedoreni acuzaţi de spălare de bani într-un dosar de evaziune fiscală
Peste 30 de persoane au fost aduse în cursul zilei de miercuri la sediul DIICOT din Deva, pentru a fi audiate într-un dosar în care sunt anchetate pentru infracţiuni...
Comentarii recente