Tag: evaziune fiscala
Pagube de peste 700.000 de lei într-un dosar de evaziune fiscală
Poliţiştii Biroului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara au reținut un bărbat, de 51 de ani, din...
Evazionistul “de milioane” la 22 de ani: un tânăr e acuzat de infracţiuni economice de cu un prejudiciu de peste 12 milioane de lei
Un tânăr de 22 de ani, din Petroşani, adiministrator al unei firme din Deva, este anchetat pentru comiterea unei infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu de...
Lovitură de teatru/ Simota scapă de condamnarea pentru evaziune fiscală!
Omul de afaceri Alin Simota scapă de un an de închisoare cu executare. Curtea de Apel Alba Iulia a desfiinţat sentinţa penală pronunţată de Judecătoria...
Pronunţare. Simota nu scapă de acuzaţiile de criminalitate organizată, delapidare fals şi evaziune fiscală
Niciuna dintre excepţiile invovate de apărătorii lui Alin Simota nu au fost admise de magistraţii Tribunalului Hunedoara, care nu au fost de acord nici cu...
NEWS ALERT! Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,5 milioane de euro!
Nu mai puţin de 14 percheziţii, inclusiv în judeţul Hunedoara, au organizat poliţiştii în această dimineaţă la mai multe persoane şi sedii de firme suspectate...
Soluţionarea apelului amânată în dosarul de evaziune fiscală a lui Alin Simota
Magistraţii de al Curtea de Apel Alba Iulia au amânat soluţionarea dosarului în care Alin Simota este judecat pentru evaziune fiscală pentru data de 26 mai. Dosarul...
Grup infracţional condus de Simota, trimis în faţa instanţei/ Evaziune fiscală şi delapidare. Prejudiciul depăşeşte 4 milioane de lei
Omul de afaceri Alin Simota, împreună cu alţi 14 inculpaţi, a fost trimis din nou în judecată într-un dosar instrumentat de DIICOT pentru constituirea unui grup...
Percheziții de amploare în București și alte zece județe la persoane suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani
Peste 60 de percheziţii au loc marți dimineață în Capitală şi 10 judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii...
Nici o veste rea nu vine singură. Sechestru pe blocul de lux al afaceristului Alin Simota
Fostul consilier judeţean a fost şi condamnat de curând acelaşi dosar de evaziune fiscală Blocul lui Alin Simota nu poate fi scos la vânzare, asta deşi până...
FRĂŢIA FISCULUI. Afacerile scandaloase ale fraţilor Rusan şi Gărdean curg încă din Epoca Năstase
Firma Termogaz Haţeg, aflată sub lupa procurorilor DNA, a fost implicată în scandaluri de evaziune fiscală în sistem suveică încă de pe vremea premierului...
Câteva zile până la sentinţă în dosarul de evaziune fiscală a lui Alin Simota
Peste doar câteva zile, Alin Simota va afla sentinţa în dosarul în care este judecat pentru evaziune fiscală. Somota are deja o condamnare, pentru conflict de...
Simota a ajuns din nou după gratii
Din cauză că nu a respectat termenii arestului la domiciliu, Alin Simota a fost trimis din nou în spatele gratiilor. Simota se afla în arest la domiciliul socrului...
Soluţia în dosarul de evaziune fiscală a lui Alin Simota se amână
Dosarul în care omul de afaceri Alin Simota este judecat pentru evaziune fiscală mai stă „la dospit”. Magistraţii de la Petroşani au amânat din nou cauza,...
Evaziune fiscală şi spălare de bani la umbra importurilor de carne
Doi hunedoreni au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub acuzaţia de spălare de bani, evaziune fiscală şi...
Încă o cheltuială pentru Simota. Peste 8000 de lei, costurile expertizei din dosarul de evaziune fiscală
Îl va ajuta sau nu expertiza contabilă, rămâne de văzut, însă costurile ei se adaugă la datoriile deja existente pe care le au de achitat firmele patronate de...
Expertiza contabilă din “Dosarul Simota” întârzie judecata cauzei
Magistraţii din Petroşani aşteaptă încă raportul de expertiză dispus în dosarul în care omul de afaceri Alin Simota este judecat pentru evaziune fiscală....
Administratori „de paie”. Alin Simota conducea firma SIMAR la umbra unui post de simplu „director tehnic”
Deşi a încercat să convingă instanţa de judecată că nu el era administrator al firmei Simar în perioada în care anchetatorii susţin că s-ar fi comis...
Martorii din dosarul Simota, aduşi cu mandat
Cei doi martori propuşi în dosarul în care Alin Simota este judecat pentru evaziune fiscală vor fi aduşi cu mandat la termenul de marţi, asta după ce nu s-au...
Simota, adus la Judecătoria Petroşani
Miliardarul Alin Simota, arestat preventiv într-un dosar ce vizează comiterea unor infracţiuni cu violenţă, va fi adus marţi la Judecătoria Petroşani, unde este...
Fiscul hunedorean, parte civilă într-un dosar cu prejudiciu de peste 3 milioane de euro
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara este parte civilă într-un proces ce vizează trei oameni de afaceri din Târgu Mureş. Dosarul a fost...
Fraudă de milioane de euro în domeniul asigurărilor
Nu mai puţin de 166 de percheziţii au avut loc, marţi dimineaţă, în 26 de judeţe din ţară şi în municipiul Bucureşti, la membrii unui grup infracţional...
Reţea infracţională specializată în infracţiuni economice, destructurată de poliţişti
Mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost depistate în urma a 23 de percheziţii domiciliare ce au avut loc, joi dimineaţa, în...
Comentarii recente