„Urmăritul” Alin Simota este chemat în faţa instanţei, într-un dosar de evaziune fiscală cu pagube importante

Procesul în care Alin Simota este acuzat că a condus o reţea specializată în infracţiuni economice are termen luni, la Tribunalul Hunedoara. Alin Simota este, însă, de negăsit, de aproape o săptămână, când instanţa a decis retrimiterea sa după gratii. Fostul baron al Văii Jiului a fost dat în urmărire internaţională şi în consemn la frontieră.

În dosarul judecat luni la Tribunalul Huendoara, Alin Simota a fost trimis în judecată, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, sub acuzaţiile de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, evaziune fiscală (stopaj la sursă), delapidare cu consecințe deosebit de grave, instigare la spălare de bani, instigare la fals în declarații, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (6 acte materiale), înșelăciune, instigare la spălare de bani în formă continuată. 18 dintre apropiaţii, angajaţii şi colaboratorii afaceristului au fost acuzaţi că au participat la comiterea unora dintre infracţiunile economice sau că au aderat la gruparea infracţională. Prejudiciul iniţial estimat de anchetatori se ridica la peste patru milioane de euro, iar ancheta în acest caz vizează infracţiuni economice din perioada 2004 – 2014, săvârşite prin intermediul societăţilor administrate sau controlate de Alin Simota. Acestea au emis facturi fiscale fictive, au înregistrat cheltuieli fictive, nu au achitat contribuţiile şi impozitele cu reţinere la sursă. De asemenea, Alin Simota ar delapidat dintr-una din societăţile administrate suma totală de 7.250.309,34 de lei, în contul plăţilor efectuate în baza tranzacţilor comerciale fictive. A solicitat, potrivit rechizitoriului, mai multor persoane (administratorii firmelor fantomă, ai firmelor afiliate) să emită facturi fictive de achiziţie materiale sau facturi de avans ce nu erau achitate şi apoi a dispus administratorilor în drept şi contabilei societăţii sale înregistrarea acestor facturi fictive sau de avans neachitate în contabilitatea societăţii. Unii dintre angajaţii săi au fost implicaţi, de asemenea, în manevrele frauduloase.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

doi × unu =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ACTUALITATE
Motociclist oprit cu focuri de armă         DREPTATE PENTRU MILU. Sora victimei de la Sarmizegetusa Regia: “Fratele meu avea o şansă la viaţă, dar nimeni nu i-a dat-o”         INEDIT. Astăzi la Deva se poate circula cu “Autobuzul cu Jazz”         Ultima zi de lucru din ultimatumul dat pe Lotul 3 din Autostrada Lugoj – Deva. Când pot fi deschişi cei 21 de kilometri         Bărbat înjunghiat în inimă de frica soției         Blocaj prelungit pe șantierul șoselei Hunedoara – Călan         Licitație pentru modernizarea șoselelor turistice din județul Hunedoara         Povestea „tunelurilor pentru urși” de pe cel mai scump sector de autostradă: lotul de 300 de milioane de euro         Tragedie pe DN 7: un bărbat a murit, iar alți trei au fost răniți într-un accident rutier         Sardinia, între foarte scump și foarte ieftin         Tânără atacată în timp ce își plimba copilul în cărucior         Grădina Castelului Corvinilor, locul de poveste ocolit de turiști         CU ALCOOL LA BORD. O tânără din Călan a anunţat o răpire falsă         Giardini di Zoe, colţul de Rai creat într-un sat din Hunedoara         Momente dramatice pentru o familie de polonezi care a vizitat Cetatea Devei         De ce să aplici pentru un program de calificare în Industria Automotive?         Accident rutier cu motocicleta: doi oameni au fost răniți         „Să trimitem copiii la școală!”- campanie liberală aflată la a șaptea ediție         Tentativă de omor la Orăștie         Ce măsuri sunt luate după tragedia din Sarmizegetusa Regia