Reţinuţi de poliţişti în dosarul „regelui asfaltului” din Banat

Mai mulţi hunedoreni au fost reţinuţi de poliţişti, după audieri, în dosarul „regelui asfaltului din Banat”, cum este supranumit Georgică Cornu. În total, percheziţiile de marţi dimineaţă ale poliţiştilor din Mehedinţi, ajutaţi de colegi din mai multe judeţe, inclusiv din Hunedoara, s-au soldat cu rerţinerea a 19 persoane.

perchezitii1Anchetatorii au precizat că, în urma descinderilor de marţi şi a audierilor au fost reţinute, pe bază de ordonanţă, 19 persoane, între care şi omul de afaceri Georgică Cornu, dar şi mai multe persoane din judeţul Hunedoara. Printre ei se află şi un om de afaceri din Valea Jiului care deţine o firmă în Petroşani ce are ca obiect de activitate închirierea și leasingul cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.

Pentru toţi cei 19 s-a formulat propunere de arestare preventivă şi au fost prezentaţi instanţei de judecată, pentru acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani. Totodată, în urma percheziţiilor de marţi dimineaţă, care au avut loc în Bucureşti şi alte zece judeţe, anchetatorii au indisponibilizat un număr de 16 autoturisme a căror valoare depăşeşte 600.000 de euro. La auidieri au ajuns 49 de persoane, de la care a fost ridicată suma de 700.000 de lei cash – şi s-au indisponibilizat bunuri imobile în valoare de 360.000 lei.

Reamintim că marţi dimineaţă poliţiştii au descins în zeci de locaţii din Bucureşti şi alte zece judeţe – Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa – la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea.Anchetatorii spun că, în perioada 2008-2014, un număr de 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale. De asemenea, aceştia sunt suspectaţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operaţiuni fictive, suspecţii ar fi prejudiciat bugetul cu peste nouă milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi făcut mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de “rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

*Control judicir şi cereri de arestare preventivă

curorii au decis să ceară pentru o parte a inculpaţilor măsura arestului preventiv, în timp ce pentru alte persoane puse sub urmărire penală – inclusiv omul de afaceri din Petroşani – s-a luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Astfel, procurorii ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații (aflați în stare de reținere) Cornu Georgică sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și față de inculpații Nicula Marius-Petrișor, Țunea Daniel-Moise, Guran Petru Ioan, Sahanovschi Tudor, Onescu Minuc, Popa Ion, Pup Matei-Marinel, Cristescu Florin, Danci Gavrilă, Teleșpan Valeriu, Herbei Marinică — Gligor, Mureșan Cornel, Olariu Cristian — Ionel, Romanescu Claudiu-Grigore, Vîrvoreanu Constantin, Andrica Cornel, Andrica Marioara, Iordache Adrian — Daniel, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Potrivit Parchetulu General, Cornu Georgică, Nicula Marius-Petrișor, Țunea Daniel-Moise, Guran Petru Ioan, Sahanovschi Tudor, Onescu Minuc, Popa Ion urmează a fi prezentați cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți. Pe de altă parte, faţă de inculpaţii Pup Matei-Marinel, Cristescu Florin, Danci Gavrilă, Teleșpan Valeriu, Herbei Marinică — Gligor, Mureșan Cornel, Olariu Cristian — Ionel, Romanescu Claudiu-Grigore, Vîrvoreanu Constantin, Andrica Cornel, Andrica Marioara, Iordache Adrian — Daniel urmează a se lua măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

 

 

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

19 + șaisprezece =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ACTUALITATE
Adolescent de 16 ani acuzat că și-a violat sora de 10 ani         Tragedie pe DN 7, în apropiere de nodul rutier de la Ilia         Iată 4 dintre cele mai populare mituri și credințe false despre pariurile sportive         Accident grav pe Calea Zarandului         Polițiștii au alergat aproape un kilometru un tânăr acuzat că a furat 1.000 de lei         Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva a rămas „muzeu”         A început montarea căii de rulare în Tunelul Turdaș de pe șantierul magistralei feroviare de mare viteză         Caravana Filmului Românesc la Hunedoara         La Deva se va da startul Turului Ciclist al Hunedoarei         Gând la început de an școlar         Motociclist oprit cu focuri de armă         DREPTATE PENTRU MILU. Sora victimei de la Sarmizegetusa Regia: “Fratele meu avea o şansă la viaţă, dar nimeni nu i-a dat-o”         INEDIT. Astăzi la Deva se poate circula cu “Autobuzul cu Jazz”         Ultima zi de lucru din ultimatumul dat pe Lotul 3 din Autostrada Lugoj – Deva. Când pot fi deschişi cei 21 de kilometri         Bărbat înjunghiat în inimă de frica soției         Blocaj prelungit pe șantierul șoselei Hunedoara – Călan         Licitație pentru modernizarea șoselelor turistice din județul Hunedoara         Povestea „tunelurilor pentru urși” de pe cel mai scump sector de autostradă: lotul de 300 de milioane de euro         Tragedie pe DN 7: un bărbat a murit, iar alți trei au fost răniți într-un accident rutier         Sardinia, între foarte scump și foarte ieftin