Reţea infracţională specializată în infracţiuni economice, destructurată de poliţişti

Mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost depistate în urma a 23 de  percheziţii domiciliare ce au avut loc, joi dimineaţa, în judeţele Hunedoara, Mehedinţi, Timiş şi Alba.

DIICOTAcţiunea a fost organizată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Mehedinţi, cu sprijinul poliţiştilor din Timiş, Alba şi Hunedoara şi a vizatdestructurarea unei reţele infracţionale specializate în infracţiuni economice. Activităţile au avut loc la domiciliile a 11 administratori şi la sediile a 12 firme din judeţele menţionate, societăţi folosite în activitatea infracţională. “Cei în cauză sunt suspectaţi că, în perioada 2009-2012, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale ar fi înregistrat tranzacţii comerciale fictive de peste 3.000.000 euro, sustrăgându-se de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 700.000 euro. Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii urmează să identifice bunuri mobile şi imobile pentru aplicarea de măsuri asiguratorii”, au declarat reprezentanţii IGPR.

Mai mulţi suspecţi au fost conduşi la sediul I.P.J. Mehedinţi pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Miercuri, în judeţul Hunedoara a mai avut loc o acţiune în forţă a oamenilor legii. În acest caz, ofiţerii de la BCCO Craiova şi procurorii DIICOT instrumentează un dosar în care sunt cercetate 25 de persoane care se ocupau cu spălarea banilor proveniţi din afacerile cu fier vechi.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 + 2 =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ACTUALITATE
CULTURA PRIETENIEI, PRIETENIA CULTURII heART COUTURE, un proiect al regăsirii prin intermediul artei         14 acțiuni de stingere a incendiilor de vegetație uscată         Șofer de 87 de ani implicat într-un accident mortal         Tragedie în penitenciar. Un polițist a fost găsit mort         Șofer băut oprit după ce a făcut ravagii pe străzile din Petroșani         Violență în familie. Tânără bătută de soț cu pumnii         CNAIR reclamă defecte și degradări pe Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj -Deva         Igienizarea covorului din casa – mentinerea sanatatii intregii familii         Cearta în familie, una dintre cele mai neobișnuite situații pentru care ai putea avea nevoie de-un împrumut         Castelul Corvinilor a intrat în șantier         Accident grav pe șoseaua Hunedoara – Deva         Un tânăr a furat o mașină și a provocat un accident         PĂREREA SPECIALISTULUI NICULESCU. Este sau nu este fierul vechi adevărata miză la Mintia?         Carmen Hărău : „ Dăncilă a plecat, dar PSD a rămas!”         Drumul județean spre cetățile dacice se dezintegrează vizibil         Imagini spectaculoase cu lupul care a dat târcoale unui grup de turişti în Retezat         Spargere la Kaufland Petroșani         Prețuri promoționale la operațiile de cataractă și dioptrii, cu cele mai bune cristaline multifocale, la Opticline Dr. Angelescu         Un bărbat a murit după ce s-a prăbușit de pe schela unui bloc         Strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Hunedoara este modernizată