Reţea infracţională specializată în infracţiuni economice, destructurată de poliţişti

Mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost depistate în urma a 23 de  percheziţii domiciliare ce au avut loc, joi dimineaţa, în judeţele Hunedoara, Mehedinţi, Timiş şi Alba.

DIICOTAcţiunea a fost organizată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Mehedinţi, cu sprijinul poliţiştilor din Timiş, Alba şi Hunedoara şi a vizatdestructurarea unei reţele infracţionale specializate în infracţiuni economice. Activităţile au avut loc la domiciliile a 11 administratori şi la sediile a 12 firme din judeţele menţionate, societăţi folosite în activitatea infracţională. “Cei în cauză sunt suspectaţi că, în perioada 2009-2012, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale ar fi înregistrat tranzacţii comerciale fictive de peste 3.000.000 euro, sustrăgându-se de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 700.000 euro. Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii urmează să identifice bunuri mobile şi imobile pentru aplicarea de măsuri asiguratorii”, au declarat reprezentanţii IGPR.

Mai mulţi suspecţi au fost conduşi la sediul I.P.J. Mehedinţi pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Miercuri, în judeţul Hunedoara a mai avut loc o acţiune în forţă a oamenilor legii. În acest caz, ofiţerii de la BCCO Craiova şi procurorii DIICOT instrumentează un dosar în care sunt cercetate 25 de persoane care se ocupau cu spălarea banilor proveniţi din afacerile cu fier vechi.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 × doi =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ACTUALITATE
Târgul de fete de pe Muntele Găina – 2019 (VIDEO)         Spitalul Județean de Urgență din Deva are în stoc ser antiviperin în caz de urgență         Scene groaznice pe DN 7: un motociclist a izbit frontal un autotren (VIDEO)         Primarul Devei a cerut rezilierea contractului cu firma de salubrizare         Scene cumplite într-o spălătorie: un copil a fost rănit, doi angajați au scăpat ca prin minune înainte de a fi striviți de o mașină. Totul a fost înregistrat video         Copil adus la Urgențe după ce a fost mușcat de un șarpe         „Și tu decizi pentru Brad!” USR Brad îl obligă pe Cazacu să-i respecte pe brădeni         Alunecări de teren pe șoseaua Lacului Cinciș         Scandal în fața adăpostului de câini fără stăpân din Călan         Carmen Hărău: „Alarmă în primării: nu mai sunt bani!”         “Și tu decizi pentru Brad!” USR Brad îl obligă pe Cazacu să-i respecte pe brădeni         Povestea zidului uriaș de pe Autostrada Lugoj – Deva         Cele 11 brățări dacice de aur masiv rămase dispărute         ASEDIAŢI DE EVENIMENTE. Garda Cetăţii în acţiune fitness în aer liber la Cetatea Deva         „SCÂRŢ-SCARŢ” PÂNĂ VINERI. Primarul Devei păsuieşte gunoierul cu trei zile         SĂRBĂTOAREA MOŢILOR. Sâmbătă începe Târgul de Fete de pe Muntele Găina         PARLAMENTUL EUROPEAN. Siegfried Mureșan cere aderarea României la spațiul Schengen         Castelul Corvinilor va intra în șantier în luna august         INVESTIȚIE Ce localități din Hunedoara vor fi racordate la noua rețea de gaze naturale         Sistem de supraveghere video pe străzile Simeriei