PERCHEZIȚII LA EVAZIONIȘTI. Patru afaceriști sunt acuzați că au făcut pagube de peste 15 milioane de lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au descins în cinci locații şi au efectuat tot atâtea percheziţii  în  judeţele Hunedoara, Teleorman şi Mehedinţi, la persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice.

“În cauză, patru persoane, cu vârste cuprinse între 40 și 47 de ani, sunt bănuite că, în perioada februarie 2014 – mai 2015, în calitate de reprezentanţi legali ai 4 societăţi comerciale, ar fi înregistrat în documentele contabile operaţiuni comerciale fictive cu deşeuri feroase şi neferoase.   Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, au fost supuse procesului de spălare diferite sume de bani, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în  retrageri imediate sau de „rulare” a acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor”, au declarat surse oficiale din Poliţia Română.

Anchetatorii spun că cei în cauză ar fi disimulat adevărata natură a provenienţei şi a circulaţiei banilor, cunoscând însă că, în realitate, provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Prejudiciul bugetului de stat este de peste 15.250.000 de lei. Cercetările penale se efectuează sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, iar faţă de cei în cauză a fost dispusă măsura reţinerii, urmând  a  fi făcute propuneri de arestare preventivă.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

unsprezece − 4 =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ACTUALITATE
Șofer de 87 de ani implicat într-un accident mortal         Tragedie în penitenciar. Un polițist a fost găsit mort         Șofer băut oprit după ce a făcut ravagii pe străzile din Petroșani         Violență în familie. Tânără bătută de soț cu pumnii         CNAIR reclamă defecte și degradări pe Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj -Deva         (P) Igienizarea covorului din casa – mentinerea sanatatii intregii familii         (P) Cearta în familie, una dintre cele mai neobișnuite situații pentru care ai putea avea nevoie de-un împrumut         Castelul Corvinilor a intrat în șantier         Accident grav pe șoseaua Hunedoara – Deva         Un tânăr a furat o mașină și a provocat un accident         PĂREREA SPECIALISTULUI NICULESCU. Este sau nu este fierul vechi adevărata miză la Mintia?         Carmen Hărău : „ Dăncilă a plecat, dar PSD a rămas!”         Drumul județean spre cetățile dacice se dezintegrează vizibil         Imagini spectaculoase cu lupul care a dat târcoale unui grup de turişti în Retezat         Spargere la Kaufland Petroșani         Prețuri promoționale la operațiile de cataractă și dioptrii, cu cele mai bune cristaline multifocale, la Opticline Dr. Angelescu         Un bărbat a murit după ce s-a prăbușit de pe schela unui bloc         Strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Hunedoara este modernizată         Povestea comorii fabuloase a regelui Decebal         Toate drumurile duc la Salonul Hunedorean al Cărţii