Urmele unor societăţi “fantomă”, căutate de mascaţi în judeţul Hunedoara

Mascaţii au descins din nou în judeţul Hunedoara în căutarea unor societăţi “fantomă” care acţionau pe mai multe judeţe şi care au produs un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.

mascatiAcţiunea procurorilor DIICOT şi a ofiţerilor BCCO participanţi la misiune a vizat destructurarea unei grupări infracţionale structurată pe mai multe paliere, specializată în infracţiuni de delapidare, spălare de bani  şi evaziune fiscală. Mascaţii au descins, concomitent în 33 de locaţii de pe raza judeţelor Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa şi a municipiului Bucureşti. Anchetatorii spun că în această cauză există informaţii că, începând cu anul 2010, pe raza mai multor judeţe, au funcţionat societăţi de tip „fantomă”, care erau folosite de cei care le-au înfiinţat cu scopul de eluda bugetul de stat, sumele de bani obţinute în urma activităţilor de evaziune fiscală şi delapidare intrând în posesia membrilor grupării. “Aceste societăţi „fantomă” erau înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obţinerii  de carduri şi emiterii de facturi fiscale fictive în interesul societăţilor comerciale aparţinând liderilor  grupului de criminalitate organizată. Sumele plătite prin conturile societăţilor fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri imediat după plată şi se reîntorceau în posesia societăţilor cu activitate economică reală, administrare de suspecţi care foloseau aceste societăţi fantomă. Membrii grupării introduceau aceste sume în cadrul societăţilor pe care le administrau, cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând  aparenţa legalităţii acestor sume”, spun procurorii DIICOT. După ce nu mai aveau nevoie de societăţile fantomă, suspecţii încercau să şteargă orice urmă ce ducea la ei şi cesionau părţile sociale către cetăţeni străini pentru a se acredita ideea că  pasivul şi activul societăţilor au fost preluate de către aceştia din urmă, împreună cu evidenţa contabilă a firmelor, care în realitate nu există. Şi toate aceste cesiuni fictive erau realizate pentru inducerea in eroare a organelor fiscale.

Prejuiciul calculat până acum se ridică la peste 5 milioane de euo, iar oamenii legii au anunţat că vor fi instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea banilor.

De la locuinţele suspecţilor au fost ridicate, în urma percheziţiilor, facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, diferite sume de bani, ştampile ale unor societăţi comerciale folosite de suspecţi pentru activitatea de inducere în eroare, înscrisuri şi instrumente de plată. De asemenea, au fost audiate  25 persoane, bănuite că ar avea legătură cu această cauză.

[indeed_popups id=3]

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

13 − 5 =

ACTUALITATE
A murit jurnalistul Andrei Dumitru Vlad         GOSPODĂREŞTE. Firma care se ocupă de deszăpeziri la Deva este pregătită să intervină         Apel umanitar. Ioan Vălean are nevoie urgentă de o transfuzie de sânge         Colecționar de antichități lăsat fără artefactele antice provenite din Munții Orăștiei         Microbuz implicat într-un accident rutier pe DN 66         Se strică vremea. Vin ninsori abundente         Premianții Concursului Internațional de Interpretare Vocală         S-a redeschis traficul rutier pe Podul peste Mureș         Hoți de lemne prinși în pădurea Petroșaniului         Când va începe restaurarea vechii biserici din Boz         Doru Vișan – fost director al Termocentralei Paroșeni, lăsat de hoți fără electrocasnice         Cât va costa intrarea la patinoar în Deva         Cetatea Devei la Târgul de Turism         Doi jandarmi au salvat o femeie din mâinile unui jefuitor         Proiectul vânzării terenului de 80.000 de metri pătrați unei companii germane a fost respins         Angajații APIA Hunedoara au continuat protestul         Hunedoara anilor 1960, descrisă de scriitori: orașul uriaşului complex de uzine unde fierbe în clocot oţelul         Brandul Sense anunta mari reduceri de Black Friday         Un vârstnic de 95 de ani a fost jefuit         Imagini de pe șantierul Lotului IV al autostrăzii Lugoj – Deva. Cum s-a lucrat