„Urmăritul” Alin Simota este chemat în faţa instanţei, într-un dosar de evaziune fiscală cu pagube importante

Procesul în care Alin Simota este acuzat că a condus o reţea specializată în infracţiuni economice are termen luni, la Tribunalul Hunedoara. Alin Simota este, însă, de negăsit, de aproape o săptămână, când instanţa a decis retrimiterea sa după gratii. Fostul baron al Văii Jiului a fost dat în urmărire internaţională şi în consemn la frontieră.

În dosarul judecat luni la Tribunalul Huendoara, Alin Simota a fost trimis în judecată, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, sub acuzaţiile de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, evaziune fiscală (stopaj la sursă), delapidare cu consecințe deosebit de grave, instigare la spălare de bani, instigare la fals în declarații, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (6 acte materiale), înșelăciune, instigare la spălare de bani în formă continuată. 18 dintre apropiaţii, angajaţii şi colaboratorii afaceristului au fost acuzaţi că au participat la comiterea unora dintre infracţiunile economice sau că au aderat la gruparea infracţională. Prejudiciul iniţial estimat de anchetatori se ridica la peste patru milioane de euro, iar ancheta în acest caz vizează infracţiuni economice din perioada 2004 – 2014, săvârşite prin intermediul societăţilor administrate sau controlate de Alin Simota. Acestea au emis facturi fiscale fictive, au înregistrat cheltuieli fictive, nu au achitat contribuţiile şi impozitele cu reţinere la sursă. De asemenea, Alin Simota ar delapidat dintr-una din societăţile administrate suma totală de 7.250.309,34 de lei, în contul plăţilor efectuate în baza tranzacţilor comerciale fictive. A solicitat, potrivit rechizitoriului, mai multor persoane (administratorii firmelor fantomă, ai firmelor afiliate) să emită facturi fictive de achiziţie materiale sau facturi de avans ce nu erau achitate şi apoi a dispus administratorilor în drept şi contabilei societăţii sale înregistrarea acestor facturi fictive sau de avans neachitate în contabilitatea societăţii. Unii dintre angajaţii săi au fost implicaţi, de asemenea, în manevrele frauduloase.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

15 + nouă =

ACTUALITATE
Parada portului popular. Centrul vechi al Hunedoarei a fost animat de pădureni         Restricții pe drumurile Hunedoarei         Avertizare meteorologică         Statuia Regelui Ferdinand I, de la Orăștie         Accident rutier la ieșirea din Petroșani         Motociclist rănit într-un accident         Un tânăr s-a prăbușit cu parapanta la poalele Retezatului         Calendar rural. Zile de muncă și zile de sărbătoare         Soarta Cimitirului celor uitați de pe șantierul autostrăzii Lugoj – Deva         Ziua Porților Deschise la Castelul Corvinilor         Dosarul morții lui Darius Șendroiu a ajuns în instanță         Oameni de lângă noi. La o șuetă cu scriitoarea Silvia Beldiman         Numire la Prefectură. Dorel Bretean (ALDE) este noul subprefect al județului Hunedoara         Trei ani de la înființarea postului de jandarmi din Vața de Sus         Vizită inopinată a ministrului Transporturilor pe șantierele autostrăzii Lugoj – Deva         Peste 200 de proiecte vor fi finanțate prin PNDL în județ. Cele mai multe se vor derula în Hunedoara         Drumul spre cetatea Piatra Roșie va fi modernizat         Calea ferată Simeria – Curtici intră în modernizare         Povestea inedită a Târgului de fete de pe muntele Găina         Zilele Hunedoarei: fotbal și opera rock Zrínyi 1566