„Urmăritul” Alin Simota este chemat în faţa instanţei, într-un dosar de evaziune fiscală cu pagube importante

Procesul în care Alin Simota este acuzat că a condus o reţea specializată în infracţiuni economice are termen luni, la Tribunalul Hunedoara. Alin Simota este, însă, de negăsit, de aproape o săptămână, când instanţa a decis retrimiterea sa după gratii. Fostul baron al Văii Jiului a fost dat în urmărire internaţională şi în consemn la frontieră.

În dosarul judecat luni la Tribunalul Huendoara, Alin Simota a fost trimis în judecată, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, sub acuzaţiile de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, evaziune fiscală (stopaj la sursă), delapidare cu consecințe deosebit de grave, instigare la spălare de bani, instigare la fals în declarații, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (6 acte materiale), înșelăciune, instigare la spălare de bani în formă continuată. 18 dintre apropiaţii, angajaţii şi colaboratorii afaceristului au fost acuzaţi că au participat la comiterea unora dintre infracţiunile economice sau că au aderat la gruparea infracţională. Prejudiciul iniţial estimat de anchetatori se ridica la peste patru milioane de euro, iar ancheta în acest caz vizează infracţiuni economice din perioada 2004 – 2014, săvârşite prin intermediul societăţilor administrate sau controlate de Alin Simota. Acestea au emis facturi fiscale fictive, au înregistrat cheltuieli fictive, nu au achitat contribuţiile şi impozitele cu reţinere la sursă. De asemenea, Alin Simota ar delapidat dintr-una din societăţile administrate suma totală de 7.250.309,34 de lei, în contul plăţilor efectuate în baza tranzacţilor comerciale fictive. A solicitat, potrivit rechizitoriului, mai multor persoane (administratorii firmelor fantomă, ai firmelor afiliate) să emită facturi fictive de achiziţie materiale sau facturi de avans ce nu erau achitate şi apoi a dispus administratorilor în drept şi contabilei societăţii sale înregistrarea acestor facturi fictive sau de avans neachitate în contabilitatea societăţii. Unii dintre angajaţii săi au fost implicaţi, de asemenea, în manevrele frauduloase.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

18 − patru =

ACTUALITATE
Accident rutier cu doi răniți la intrarea în Deva, pe Drumul Național 7         E ŞI ALDE LA GUVERNARE! Mircea Moloţ a reuşit să deblocheze proiectele europene din Ţara Haţegului         Fosta Școală 10 din Hunedoara a ajuns în paragină         DEPOUL DEVASTAT. Ultima „redută” a mocăniței din Hunedoara a fost ruinată         Tribunalul Hunedoara decide soarta spărgătorului de la Castelul Corvinilor         Sfârşit de săptămână cu Târgului European al Castelelor. VEZI Programul evenimentului         Dungi si flori in noua colectie Sense primavara-vara 2017         OMUL CU CEL MAI STUFOS CAZIER RĂMÂNE LIBER. Cu magistraţii la Judecata de Apoi         Ce soartă va avea Pasul Vâlcan, zona turistică pustie dotată cu telegondola de 33 de milioane de lei         Ludovic Orban: „Nu voi tolera coconul acela care se formează în jurul fiecărui lider”         Accident într-o intersecție din Deva         Povestea fostului securist din fruntea minerilor care a condamnat România la CEDO         Percheziții la traficanți internaționali de țigări         Un polițist a salvat un tânăr de la sinucidere         Povestea marii tragedii aviatice din 1940: „Erau peste tot morţi, mutilaţi în modul cel mai îngrozitor”         Șofer căutat de Poliție după un accident         Accident rutier pe Calea Zarandului         SĂPTĂMÂNA POMENILOR. Danii de peste patru milioane de lei pentru ONG-iştii hunedoreni         MICII DUMNEZEI DE LA ŢARĂ. Primarul Mihai Irimie (PNL) lasă Şoimuşul pe sec         HUNEDOARA LIRICĂ, SCHIMBARE ÎN PROGRAM. Municipiul Hunedoara va avea două seri de festival