„Urmăritul” Alin Simota este chemat în faţa instanţei, într-un dosar de evaziune fiscală cu pagube importante

Procesul în care Alin Simota este acuzat că a condus o reţea specializată în infracţiuni economice are termen luni, la Tribunalul Hunedoara. Alin Simota este, însă, de negăsit, de aproape o săptămână, când instanţa a decis retrimiterea sa după gratii. Fostul baron al Văii Jiului a fost dat în urmărire internaţională şi în consemn la frontieră.

În dosarul judecat luni la Tribunalul Huendoara, Alin Simota a fost trimis în judecată, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, sub acuzaţiile de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, evaziune fiscală (stopaj la sursă), delapidare cu consecințe deosebit de grave, instigare la spălare de bani, instigare la fals în declarații, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (6 acte materiale), înșelăciune, instigare la spălare de bani în formă continuată. 18 dintre apropiaţii, angajaţii şi colaboratorii afaceristului au fost acuzaţi că au participat la comiterea unora dintre infracţiunile economice sau că au aderat la gruparea infracţională. Prejudiciul iniţial estimat de anchetatori se ridica la peste patru milioane de euro, iar ancheta în acest caz vizează infracţiuni economice din perioada 2004 – 2014, săvârşite prin intermediul societăţilor administrate sau controlate de Alin Simota. Acestea au emis facturi fiscale fictive, au înregistrat cheltuieli fictive, nu au achitat contribuţiile şi impozitele cu reţinere la sursă. De asemenea, Alin Simota ar delapidat dintr-una din societăţile administrate suma totală de 7.250.309,34 de lei, în contul plăţilor efectuate în baza tranzacţilor comerciale fictive. A solicitat, potrivit rechizitoriului, mai multor persoane (administratorii firmelor fantomă, ai firmelor afiliate) să emită facturi fictive de achiziţie materiale sau facturi de avans ce nu erau achitate şi apoi a dispus administratorilor în drept şi contabilei societăţii sale înregistrarea acestor facturi fictive sau de avans neachitate în contabilitatea societăţii. Unii dintre angajaţii săi au fost implicaţi, de asemenea, în manevrele frauduloase.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12 − unu =

ACTUALITATE
Accident mortal în Simeria         Falşi angajaţi ai unei firme de deratizare au obţinut 128 de lei, în urma unei „lucrări” la domiciliu         Angajata unui magazin non-stop a fost tâlhărită         Profesorul care le-a ținut elevilor săi o lecție despre famlia Ridzi a fost „achitat”         Patru monede antice au fost recuperate de Poliție         O piață din Deva se va numi a Regelui Mihai I al României         Colindători la primărie         Coroane de flori în memoria Majestății Sale Regele Mihai I         Cântecul măturătoarei de fluturi         Nicolae Furdui Iancu va colinda la Deva         Demers ciudat. Brandul Arsenie Boca a fost luat de un maghiar         Directoarea șpăgară din Petroșani a fost condamnată         Braconierul oprit cu focuri de armă de poliţistul Roman Murar         Risc de avalanșă în munți         Vânătoare ilegală         Povestea aeroportului InternaŢional sibiu continuă alături de voi         Lista drumurilor județene din Hunedoara modernizate în 2017         „Crăciunul Vienez” deschide sala mare a Centrului Cultural „Drăgan Muntean”         Polițiștii din Lupeni și-au reclamat șeful, întors la lucru după nouă luni de concediu medical         Bilațul investițiilor în spitalele din județul Hunedoara