Reţinuţi de poliţişti în dosarul „regelui asfaltului” din Banat

Mai mulţi hunedoreni au fost reţinuţi de poliţişti, după audieri, în dosarul „regelui asfaltului din Banat”, cum este supranumit Georgică Cornu. În total, percheziţiile de marţi dimineaţă ale poliţiştilor din Mehedinţi, ajutaţi de colegi din mai multe judeţe, inclusiv din Hunedoara, s-au soldat cu rerţinerea a 19 persoane.

perchezitii1Anchetatorii au precizat că, în urma descinderilor de marţi şi a audierilor au fost reţinute, pe bază de ordonanţă, 19 persoane, între care şi omul de afaceri Georgică Cornu, dar şi mai multe persoane din judeţul Hunedoara. Printre ei se află şi un om de afaceri din Valea Jiului care deţine o firmă în Petroşani ce are ca obiect de activitate închirierea și leasingul cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.

Pentru toţi cei 19 s-a formulat propunere de arestare preventivă şi au fost prezentaţi instanţei de judecată, pentru acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani. Totodată, în urma percheziţiilor de marţi dimineaţă, care au avut loc în Bucureşti şi alte zece judeţe, anchetatorii au indisponibilizat un număr de 16 autoturisme a căror valoare depăşeşte 600.000 de euro. La auidieri au ajuns 49 de persoane, de la care a fost ridicată suma de 700.000 de lei cash – şi s-au indisponibilizat bunuri imobile în valoare de 360.000 lei.

Reamintim că marţi dimineaţă poliţiştii au descins în zeci de locaţii din Bucureşti şi alte zece judeţe – Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa – la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea.Anchetatorii spun că, în perioada 2008-2014, un număr de 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale. De asemenea, aceştia sunt suspectaţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operaţiuni fictive, suspecţii ar fi prejudiciat bugetul cu peste nouă milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi făcut mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de “rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

*Control judicir şi cereri de arestare preventivă

curorii au decis să ceară pentru o parte a inculpaţilor măsura arestului preventiv, în timp ce pentru alte persoane puse sub urmărire penală – inclusiv omul de afaceri din Petroşani – s-a luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Astfel, procurorii ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații (aflați în stare de reținere) Cornu Georgică sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și față de inculpații Nicula Marius-Petrișor, Țunea Daniel-Moise, Guran Petru Ioan, Sahanovschi Tudor, Onescu Minuc, Popa Ion, Pup Matei-Marinel, Cristescu Florin, Danci Gavrilă, Teleșpan Valeriu, Herbei Marinică — Gligor, Mureșan Cornel, Olariu Cristian — Ionel, Romanescu Claudiu-Grigore, Vîrvoreanu Constantin, Andrica Cornel, Andrica Marioara, Iordache Adrian — Daniel, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Potrivit Parchetulu General, Cornu Georgică, Nicula Marius-Petrișor, Țunea Daniel-Moise, Guran Petru Ioan, Sahanovschi Tudor, Onescu Minuc, Popa Ion urmează a fi prezentați cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți. Pe de altă parte, faţă de inculpaţii Pup Matei-Marinel, Cristescu Florin, Danci Gavrilă, Teleșpan Valeriu, Herbei Marinică — Gligor, Mureșan Cornel, Olariu Cristian — Ionel, Romanescu Claudiu-Grigore, Vîrvoreanu Constantin, Andrica Cornel, Andrica Marioara, Iordache Adrian — Daniel urmează a se lua măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

 

 

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

20 − optsprezece =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ACTUALITATE
Nemulțumiți lipsa investițiilor în infrastructura de distribuție a energiei electrice și de întârzierea avizelor         Patru suspecți de gripă în județul Hunedoara. Sunt sute de pneumonii!         PROIECT Peste 9 milioane de lei pentru modernizarea Casei de Cultură din Hunedoara         Bilanțul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara         Arbori tăiați ilegal         Paramedicii Salvital vor fi preluaţi de ISU Hunedoara prin lege anul acesta         Accident mortal produs de un tânăr din Hunedoara         Un braconier prins de jandarmi a aruncat căpriorul împușcat         500.000 de lei, în fiecare an, pentru idei care schimbă comunitatea!         Poliția Locală Deva – bilanțul activității pe anul 2018         Scandal pe postul de șef la Medicină Legală         Anuarul Sargeția va fi lansat la muzeu         Ajutor pentru Maria, femeia rămasă fără casa din pădure         NEGOCIERI/ Sindicatul ”Muntele” solicită bilete de odihnă și tratament pentru angajații CEH!         O tânără a fost răpită, iar iubitul său a fost bătut și tâlhărit         Ordin de protecție pentru un bărbat din Petroșani care a amenințat fiicele concubinei sale         Peste 150 de elevi au fost examinați medical, după ce o profesoară a fost diagnosticată cu TBC         Tragedie în satul Merișor         Finalizare proiect ”Extinderea capacității de producție a SECURIT GRUP SRL”         Condamnat după ce și-a înființat o cultură de cannabis