Percheziții la membrii unei grupări specializate în infracţiuni economice

În această dimineață, poliţiştii specializați în investigarea criminalităţii economice şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 12 percheziții, în Mehedinți, Hunedoara, Sibiu și Gorj, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în infracţiuni economice. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de estimat la aproape 1.000.000 de lei.

Astăzi, 15 octombrie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul  Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a D.I.I.C.O.T.–B.T. Mehedinți, efectuează 12 percheziţii domiciliare.

Activitățile, desfășurate la locuințe și sedii sociale din județele Mehedinţi, Hunedoara, Sibiu și Gorj, vizează destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010-2013, cei în cauză, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor controlate numeroase facturi fiscale care aveau la bază operaţiuni comerciale nereale.

Erau evidențiate achiziții fictive de materiale de construcţii, piese şi componente auto, în scopul deducerii ilegale a T.V.A. şi diminuării artificiale a impozitului pe profit.

Ulterior, prin intermediul unor operațiuni succesive, constând în depuneri și retrageri de numerar din conturile societăților comerciale implicate, ar fi fost disimulată provenienţa ilicită a banilor, obținuți din evaziune fiscală.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 1.000.000 de lei.

Polițiștii urmează să pună în aplicare 11 mandate de aducere.

Activitatea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

trei × 3 =

ACTUALITATE
Iluminat public și parapeți pe Drumul Județean Hunedoara – Deva         Tânăr arestat pentru zece spargeri         Un tânăr și-a ucis bunica în bătaie, deși trăia din pensia ei         Statui dedicate lui Michael Klein și George Dănilă         Cum vor autoritățile să deblocheze drumul spre Mănăstirea Prislop, locul de veci al lui Arsene Boca         Contestația DNA în dosarul fostului secretar al județului a fost respinsă         Cum va arăta centrul Hunedoarei: fântâni arteziene, esplanadă și pietonală         Fabrica de cablaje din Hunedoara își va dubla suprafața în 2017         După cinci crime și 22 de ani după gratii, Beniamin Laichici se pregătește de eliberare         Breslele și meșteșugurile din trecut, promovate la Castelul Corvinilor         Povestea celei mai faimoase vile din Deva: fosta reședință a lui Petru Groza         Colegiul Transilvania, aniversat în Cetatea Devei         Incendiu în satul Căstău, provocat de jocul copiilor cu focul         Geoagiu – investiții importante pentru dezvoltarea comunității         PE BANII PRIMĂRIEI HUNEDOARA. Trai bun (ziua romilor) – 5.000 lei, comemorarea eroilor – 50 lei         MISTERELE HUNEDOAREI. Megaliții – altarele misterioase ale strămoșinlor noștri         Concurs: „Deva înflorește”         Bazinele ștrandului din Deva vor fi renovate         Accident rutier provocat la beție         Marius Surgent (deputat ALDE): „Nu trebuie să existe derapaje în instituțiile cheie ale statului”