Percheziții la membrii unei grupări specializate în infracţiuni economice

În această dimineață, poliţiştii specializați în investigarea criminalităţii economice şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 12 percheziții, în Mehedinți, Hunedoara, Sibiu și Gorj, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în infracţiuni economice. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de estimat la aproape 1.000.000 de lei.

Astăzi, 15 octombrie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul  Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a D.I.I.C.O.T.–B.T. Mehedinți, efectuează 12 percheziţii domiciliare.

Activitățile, desfășurate la locuințe și sedii sociale din județele Mehedinţi, Hunedoara, Sibiu și Gorj, vizează destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010-2013, cei în cauză, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor controlate numeroase facturi fiscale care aveau la bază operaţiuni comerciale nereale.

Erau evidențiate achiziții fictive de materiale de construcţii, piese şi componente auto, în scopul deducerii ilegale a T.V.A. şi diminuării artificiale a impozitului pe profit.

Ulterior, prin intermediul unor operațiuni succesive, constând în depuneri și retrageri de numerar din conturile societăților comerciale implicate, ar fi fost disimulată provenienţa ilicită a banilor, obținuți din evaziune fiscală.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 1.000.000 de lei.

Polițiștii urmează să pună în aplicare 11 mandate de aducere.

Activitatea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

cincisprezece + 8 =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ACTUALITATE
Accident rutier grav pe DN 66 Hațeg – Călan         Șofer băut a intrat cu mașina în gard         Soluție în dosarul în care Episcopia Devei și Hunedoarei reclamă deținătorii mărcii Arsenie Boca         Liviu Dragnea, condamnat din nou la închisoare         Parcarea Publică din Piața Unirii va închisă timp de trei zile         Iulian Ceia speră la eliberarea din închisoare         Politicienii care își asigură laudele cu sume mari, din banii localnicilor         PNL schimbă ”echipa” în Consiliul Local Petroșani         Blocat de viitură în Parâng         Clădirea Colegiului Iancu de Hunedoara va fi reabilitată pe fonduri UE         Gratuitate la bazinul de înot pentru familia lui Avram Iancu         Portret. Diana Beța – 10 curat la Evaluarea Națională!         Eleva de Nota 10 de la „Decebal”         Salvamont reface traseele din Retezat înaintea începerii sezonului turistic         Restricții pe autostrăzile A1 și A6 până în luna septembrie         Turiștii care vizitează Cetatea Devei au la dispoziție două sisteme de ghidare         Primăria a eliberat, astăzi, autorizația pentru instalația de desprăfuire de la ArcelorMittal         Accident cumplit de muncă în Deva         Amfiteatrul cu 5.000 de locuri, ridicat pe ruinele arenei din Ulpia Traiana Sarmizegetusa         Medalie de aur pentru muzeu, la Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”