Percheziții la membrii unei grupări specializate în infracţiuni economice

În această dimineață, poliţiştii specializați în investigarea criminalităţii economice şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 12 percheziții, în Mehedinți, Hunedoara, Sibiu și Gorj, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în infracţiuni economice. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de estimat la aproape 1.000.000 de lei.

Astăzi, 15 octombrie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul  Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a D.I.I.C.O.T.–B.T. Mehedinți, efectuează 12 percheziţii domiciliare.

Activitățile, desfășurate la locuințe și sedii sociale din județele Mehedinţi, Hunedoara, Sibiu și Gorj, vizează destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010-2013, cei în cauză, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor controlate numeroase facturi fiscale care aveau la bază operaţiuni comerciale nereale.

Erau evidențiate achiziții fictive de materiale de construcţii, piese şi componente auto, în scopul deducerii ilegale a T.V.A. şi diminuării artificiale a impozitului pe profit.

Ulterior, prin intermediul unor operațiuni succesive, constând în depuneri și retrageri de numerar din conturile societăților comerciale implicate, ar fi fost disimulată provenienţa ilicită a banilor, obținuți din evaziune fiscală.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 1.000.000 de lei.

Polițiștii urmează să pună în aplicare 11 mandate de aducere.

Activitatea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

trei + opt =

ACTUALITATE
O tânără a fost jefuită în Hunedoara         Accident în Hunedoara, produs de un bărbat de 71 de ani         PROIECT PILOT. Tablete pentru elevi şi laptopuri pentru dascăli, moca, de la stat         Pagube de peste jumătate de milion de lei în judeţul Hunedoara         Aproape 200 de cadre didactice, cercetători, academicieni și scriitori au dat publicității apelul ”Dreptul la Educație”         Ministrul Turismului la Geoagiu Băi. Mircea Titus Dobre: „Ce a fost până acum a fost o pancartă”         Drumul Ilia – Gelmar se va face cu 40 milioane euro, bani europeni         Semnal de alarmă: Hunedoara înconjurată de terenuri poluate. Cât de nocive sunt haldele de steril         Imagini aeriene de pe Lotul IV al Autostrăzii Lugoj – Deva. Cum s-a lucrat (VIDEO)         Atenționare meteo: cod galben de ploi și vijelii!         Scandal în trafic cu urmări grave, filmat de un martor (VIDEO)         Accidentul rutier din intersecția de la Sântuhalm. Cine a fost vinovat         Violenţă de limbaj, bagatelizată de câţiva magistraţi hunedoreni         Lăsați copiii la școală, nu la spital! Trotuarul nu este loc de parcare         Zilele Maghiare din județul Hunedoara vor debuta vineri         Când va fi modernizat Drumul Judeţean 687 Hunedoara – Călan         Ce soartă va avea Muzeul Aurului din Brad         O nouă spargere în Hunedoara         Duminică, la Orăștie. Acoperișuri smulse și copaci doborâți de vânt         Ce venituri a adus ștrandul din Hunedoara în această vară