Percheziții în Hunedoara într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

La această oră, Poliţia Română efectuează 313 percheziţii, în 29 de judeţe și în municipiul București, la persoane și firme din domeniul jocurilor de noroc, bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. 24 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare.

La data de 9 noiembrie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, efectuează 313 percheziţii, în 29 de judeţe și în municipiul București.

Activitățile se desfășoară la sediile şi punctele de lucru a 16 firme şi la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2013, persoanele în cauză ar fi creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat, prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc.

Astfel, veniturile obţinute din exploatarea jocurilor de noroc în săli deschise pe raza mai multor localități din 29 de județe din țară ar fi fost diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor ori sistemelor de contorizare ale aparatelor electronice.

Ulterior, sumelor neînregistrate în evidenţele contabile le-ar fi fost atribuită o proveniență aparent legală, fiind reintroduse în circuitul economic ca ,,împrumut asociat” pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc..

Polițiștii vor pune în aplicare 24 de mandate de aducere, fiind vizate persoane cu vârste cuprinse între 30 și 52 de ani.

La activităţi participă şi poliţişti ai Direcţiei de Investigații Criminale din cadrul I.G.P.R., ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ai inspectoratelor de poliţie judeţene Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița – Năsăud, Brașov, Caraș – Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui și Vâlcea, precum şi jandarmi.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

doisprezece − 10 =

ACTUALITATE
GOSPODĂREŞTI. Angajaţii Primăriei Deva încep curăţenia de primăvară         MERSUL TRENURILOR ÎN REGIM POLITIC. Siegfried Mureșan (PMP) susţine varianta europeană a Guvernului PSD         INTERVENȚII ISU HUNEDOARA. Patru incendii și opt arderi de vegetație uscată         Cum au lucrat constructorii care renovează Gara Brad. Memoriu pentru completarea lucrărilor         Accident provocat de un șofer băut         Au tăiat ilegal zeci de copaci         Scandal transformat în tragedie într-un sat din Hunedoara         Ce soartă va avea proiectul de restaurare a Cetății Orăștiei         BOSCH vine la tine – Vino şi tu cu CV-ul tău!         Cinci trofee în vitrina CNS Cetate Deva, „Cupa BIG a liceelor”         PLĂCINTĂ CU RĂVAŞE LA CJ HUNEDOARA. Consilierii judeţeni, puşi să repete votul până iese ce vor şefii PSD ai judeţului         Politica, altfel. Tinerii ALDE Deva – de Dragobete, iubește românește!         Cuplurile de îndrăgostiți s-au căsătorit de Dragobete în capela Castelului Corvinilor         Procurorii DNA Alba au ajuns la Spitalul Judeţean din Deva         Dragobetele a fost celebrat la Aqualand Deva, cu concerte muzicale și show-uri de lasere         Cum au fost pedepsiți ostașii sovietici de la 1944 pentru crima înfiorătoare asupra unei hunedorence         RAZII ÎN TRAFIC. Polițiștii au dat peste 250 de amenzi într-o săptămână         Cetatea Devei la Forumul pentru turism         Propuneri pentru Consiliul Consultativ al Societăţii Civile         Reparații pe străzile din Bârcea Mică