Patronul unor firme din Petroșani, acuzat de un prejudiciu de 3,6 milioane de lei

Un afacerist din Valea Jiului a fost reținut pentru evaziune fiscală, fiind anchetat într-un dosar penal cu prejudiciul de peste 3,5 milioane de lei.

Polițiștii din Valea Jiului au efectuat o percheziţie domiciliară la locuinţa lui Casian Staiculescu, afacerist în vârstă de 53 de ani, din judeţul Gorj, de unde au ridicat mai multe înscrisuri cu valoare probatorie. Bărbatul a fost adus la sediul Poliției Petroșani, fiind reținut pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că bărbatul, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Petroşani, a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii, în mod fictiv, achiziţii de mărfuri şi servicii de la alte societăți comerciale din ţară, societăţi care nu au declarat livrări sau servicii către societatea administrată de suspect, deducându-și astfel, în mod ilegal, impozitele faţă de bugetul de stat, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara. De asemenea, afaceristul, prin intermediul conturilor deschise în numele societăţii, a retras în numerar diferite sume de bani provenind din relaţii comerciale fictive cu alte două societăți comerciale, respectiv a transferat sume de bani provenite din operaţiuni economice ilicite în favoarea altei societăţi comerciale, de unde, ulterior, sumele de bani au fost retrase în numerar. „Pentru a conferi legitimitate retragerilor de numerar din conturile societăţii pe care o administra, suspectul a prezentat unităţilor bancare, ca documente justificative, borderouri de achiziţii fictive de fier vechi. Din probatoriul administrat pe parcursul urmăririi penale, a rezultat faptul că prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a suspectului este de peste 3.589.000 de lei”, a precizat Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. Casian Staiculescu a fost reţinut pentru 24 de ore şi depus la Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Hunedoara, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara cu propunere de arestare preventivă.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

patru − 1 =

ACTUALITATE
După cinci crime și 22 de ani după gratii, Beniamin Laichici se pregătește de eliberare         Breslele și meșteșugurile din trecut, promovate la Castelul Corvinilor         Povestea celei mai faimoase vile din Deva: fosta reședință a lui Petru Groza         Colegiul Transilvania, aniversat în Cetatea Devei         Incendiu în satul Căstău, provocat de jocul copiilor cu focul         Geoagiu – investiții importante pentru dezvoltarea comunității         PE BANII PRIMĂRIEI HUNEDOARA. Trai bun (ziua romilor) – 5.000 lei, comemorarea eroilor – 50 lei         MISTERELE HUNEDOAREI. Megaliții – altarele misterioase ale strămoșinlor noștri         Concurs: „Deva înflorește”         Bazinele ștrandului din Deva vor fi renovate         Accident rutier provocat la beție         Marius Surgent (deputat ALDE): „Nu trebuie să existe derapaje în instituțiile cheie ale statului”         Michael Melczer: “Ne pregătim să asigurăm şi iarna viitoare încălzirea municipiului Deva”         Polițiști anchetați de Parchet după scandalul din Lupeni         Tragedie în Petroșani: un bărbat a murit într-un accident rutier         ADEVĂR ŞI PROVOCARE. Împădurim Kogaionul împreună         AFACERI LÂNGĂ MORMÂNTUL LUI ARSENIE BOCA. De ce nu a dispărut talciocul de la Mănăstirea Prislop         Peste 140 de hectare în flăcări         Peste 250 de arbori plantați în Călan         Copil rănit grav într-un accident