Lovitură de teatru/ Alin Simota ar putea să scape de unul dintre cele mai grele dosare

Omul de afaceri Alin Simota ar putea să scape de unul dintre cele mai grele dosare în care este judecat, alături de alte 18 persoane, pentru constituirea unui grup infracţional şi fraude de natură economică. La ultimul termen de judecată, magistraţii Tribunalului Hunedoara au exclus din materialul probator adminsitrat de procurorii DIICOT mai multe documente financiar – contabile, care au stat la baza trimiterii cauzei în instanţă.

Magistraţii Tribunalului Hunedoara care judecă această cauză au dispus excluderea din materialul probator administrat în cursul urmăririi penale mai multe procese verbale de control şi rapoarte de constatare financiar contabile întocmite de organele fiscale judeţene sau naţionale. Decizia a fost comunicată şi procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, care au instrumentat cauza, iar aceştia trebuie să comunice instanţei dacă menţin dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor. “În temeiul art. 345 al.2 teza a III a C.p.p, exclude din materialul probator administrat în cursul urmăririi penale: – procesul verbal de control încheiat de ANAF – Direcţia Generală Coordonare Inspecţie Fiscală, Unitatea de Investigaţii Fiscale, la data de 21.10.2011 la SC Atomis Internaţional Prod SRL – procesul verbal de control încheiat de DGFP Hunedoara, Serviciul de Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 3( nr.10717/15.06.2012) la SC Simar SRL. – procesul verbal de control încheiat de DGFP Hunedoara cu numărul 10953/28.07.2011, cu privire la SC Muri Building SRL – Raportul de inspecţie fiscală generală nr. 367/20.12.2007, întocmit de DGFP Hunedoara cu privire la SC Atomis International Prod SRL – Raportul de inspecţie fiscală nr. 106/27.02.2012, întocmit de DGFP Hunedoara cu privire la SC Atomis International Prod SRL – Raportul de inspecţie fiscală nr. 345/12.07.2012 întocmit de DGFP Hunedoara cu privire la SC Simar SRL – Raportul de inspecţie fiscală nr. 229/26.06.2014 întocmit de AJFP Hunedoara cu privire la SC Atomis SRL – Raportul de constatare financiar contabilă din data de 02.06.2014 ( vol 24 fila 9 și urm.) – Raportul de constatare financiar contabilă din data de 19.11.2014 ( vol 52 fila 8 și urm.) – Raportul de constatare financiar contabilă din data de 12.02.2015 ( vol 247 fila 24 și urm.) În temeiul art. 345 al.3 C.p.p prezenta încheiere se va comunica DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, urmând ca procurorul, în termen de 5 zile, să comunice, dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor”, a decis judecătorul de caz. De precizat că în acest dosar, la termenul din luna mai, chiar judecătorul de cameră preliminară a invocat din oficiu mai multe excepţii, care au fost comunicate părţilor.. Articolul 345, al. 2 din Codul de procedură penală, invocat de magistraţi, stipulează că “în cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de sesizare, în cazul în care sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ori dacă exclude una sau mai multe probe administrate, încheierea se comunică de îndată parchetului care a emis rechizitoriul”.

 

Trimişi în judecată după o acţiune în forţă a DIICOT

 

Reamintim că acest dosar, aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, a fost constituit după ce, în data de 5 august 2014, sub coordonarea procurorilor DIICOT au fost efectuate opt percheziții simultane la domiciliile unora dintre membrii grupului, precum și la sediile firmelor implicate în circuitul evazionist. Procurorii DIICOT spun că, din probele administrate în dosar rezultă suspiciunea rezonabilă că, în fapt, începând cu anul 2007, Alin Simota împreună cu mai multe persoane din conducerea S.C. Atomis Internaţional Prod S.R.L., S.C. Simar S.R.L., S.C. Atomis Energie S.R.L., S.C. Elco Invest Consult S.R.L., precum şi alte persoane de încredere, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare şi alte infracțiuni, pentru a obţine beneficii materiale. În contabilitatea primelor două societăţi au fost înregistrate cheltuieli fictive, fiind pe de o parte afectate astfel taxele datorate bugetului de stat (TVA şi impozit pe profit), iar pe de altă parte, în baza acestor acte de cheltuieli fictive, fiind devalizate propriile societăţi cu sume mari de bani. Anchetatorii spun că Simota era liderul grupării care avea o structură bine determinată, fiecare membru având sarcini exact delimitate. Procurorii DIICOT au apreciat că, prin activitatea infracțională derulată prin intermediul firmelor S.C. Atomis Internaţional Prod S.R.L. și S.C. Simar S.R.L, gruparea a creat un prejudiciu de 3.453.402,88 de lei plus accesorii, prejudiciul total prin delapidare fiind de 4.077.977,72 lei RON (viramente bancare către S.C. Lubrex Company S.R.L. şi S.C. Muri Building S.R.L. efectuate în baza unor facturi fictive de achiziţie materiale şi monoperă).

 

 

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

trei × patru =

ACTUALITATE
Atenție! Se montează parapeți pe DN 7, la ieșirea din Deva și în Mintia         Agresiune într-o școală din Călan         Hunedoreni reținuți în dosarul jafului vagoanelor de cărbune         Peste 100 de candidați pe posturile de ofițeri și agenți de poliție         Gestul motocicliștilor care au schimbat viaţa „bunicului Victor“         Grupare de hoți de cărbune destructurată. Prejudiciul este imens         Elevii din Hunedoara dați dispăruți de familii au revenit acasă         Mii de familii au rămas în beznă în urma fenomenelor meteo extreme         Ziua Unirii Principatelor Române, celebrată în Hunedoara         Cod portocaliu de vreme rea în județul Hunedoara         SCÂNTEI ÎN CL DEVA. Răzvan Mareş rămâne vice. PSD trage clapă devenilor         Sarmizegetusa Regia se va închide pentru 30 de zile         Doi adolescenți sunt dați dispăruți         Soarta celor doi viceprimari ai Devei va fi decisă         Doliu în breasla magistraților din Hunedoara         Accident rutier pe DN 66, cu doi răniți         Consiliul județean a returnat 2.000.000 lei pentru drumul din munții Orăștiei         Atleta Maria Cioncan va fi comemorată în Hunedoara         Incident grav în gara Devei. Agenții de pază au deschis focul         Autoutilitară mistuită de flăcări pe autostradă