JUSTIŢIE Hunedoreni acuzaţi de spălare de bani într-un dosar de evaziune fiscală

DSC_1582Peste 30 de persoane au fost aduse în cursul zilei de miercuri la sediul DIICOT din Deva, pentru a fi audiate într-un dosar în care sunt anchetate pentru infracţiuni economice, în care prejudiciul este de 3.7 milioane de lei.

Printre învinuiţi se numără oameni de afaceri din judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani şi Suceava, iar potrivit procurorilor de la crimă organizată gruparea e cercetată pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Surse judiciare susţin că membrii grupării derulau afaceri în domeniul achiziţiilor de mărfuri sederurgice.

„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale  controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă, înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală. Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora.  Cei şase învinuiţi şi alţi 26 de făptuitori sunt audiaţi la sediul DIICOT – Hunedoara, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun”, a informat DIICOT.

Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul BCCO Alba şi cu suportul tehnic al SRI.

Vom reveni cu amănunte!

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

14 − unsprezece =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ACTUALITATE
Baloo, celebrat la 19 ani         Ministrul Tineretului și Sportului și-a vizitat ”zestrea” din județul Hunedoara         Lansarea implementării proiectului: “Creșterea eficienței energetice a blocului 13A – Strada Mihai Eminescu din municipiul Deva”, cod SMIS 117065         Primăria Deva premiază performanţa         BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ORGANIZEAZĂ Cursuri gratuite de limbă şi cultură chineză la Deva         Drumul Județean spre Lacul Cinciș, la fel de dezastruos ca în anii trecuți         Tânărul care a ucis o adolescentă într-un accident pe trecerea de pietoni a primit sentința definitivă         Accident rutier grav pe DN 66: cinci oameni au fost răniți. Printre victime sunt doi copii         Raportul de activitate pe anul 2018 al Tribunalului Hunedoara         Mașină cuprinsă de flăcări în centrul Devei         Nu mai trec pe la casierie. Reacția dascălilor după vacanța (intersemestrială) în Tanzania         Arestați pentru tâlhării         Recidivistul care primeşte daune morale de la Poliţie după ce ar fi fost muşcat de un şobolan în arest         Revolta arheologilor de la Micia, oraşul antic tăiat de calea ferată de mare viteză         Poezie și filozofie         Şefa Inspectoratului Şcolar şi trei dascăli au petrecut o vacanţă (intersemestrială) ca în poveşti în Tanzania         “Jihad financiar”/ Sute de executări silite ar putea fi puse în aplicare         Hoții au dat atacul într-un spital din Brad         Primăria Deva a stabilit zonele unde se vor vinde mărțișoare         Accidentul din apropierea Devei, produs după „un raliu” pe gheață