Farmaciști trimiși în judecată de DNA

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

PĂNESCU IULIANA-DANIELA și ȘTEFAN DAN-VALENTIN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– evaziune fiscală în formă continuată,
– spălare de bani în formă continuată,

DIMA NICUȘOR-SORIN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– evaziune fiscală în formă continuată,
– complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani în formă continuată,

DRĂGOESCU MIHAI-TUDOR, ALECU CRISTIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

FĂGĂDAR (fostă VASILESCU) TATIANA-MARINELA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani în formă continuată,

CHIRIȚĂ DANIEL-GEORGIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani,

STOIAN (fostă PURICE) FLORINA-AMELIA, DRAGU (fostă CIOBANU) RALUCA, DIMA ANA-IULIANA și SMILOVICI AURORA-ELENA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată,

PANGHE ALEXANDRU-IONUȚ și IRIMIA CORNEL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălare de bani,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2010-2011, inculpata Pănescu Iuliana-Daniela împreună cu inculpatul Ștefan Dan-Valentin, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, cu sprijinul celorlalți inculpați (administratori sau persoane care controlau în fapt activitatea unor societăți partenere), au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le conduceau achiziții fictive de medicamente.
Aceste produse (din categoria celor destinate afecțiunilor cardiace, infecției HIV/SIDA și celor onco – hematologice, și care fac obiectul unor programe naționale finanțate de la bugetul de stat, subvenționate în procent de 100%) erau procurate de pe piața neagră din România și exportate ulterior în spațiul intracomunitar, inculpații beneficiind în acest mod nelegal de scutiri de taxe.
Acționând în această modalitate, inculpații au cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 19.070.230 lei, din care 6.870.203 lei TVA dedus ilegal și 12.200.027 lei impozit pe profit nedeclarat.
În aceeași perioadă, pentru a da o aparență de legalitate achizițiilor înregistrate, a fost creat un circuit financiar menit să asigure produsul infracțional și să spele sumele de bani provenite din evaziunea fiscală.
Astfel, pentru a fi ascunsă originea ilicită a fondurilor, sumele de bani obținute în maniera de mai sus au fost rulate prin conturile societăților controlate de inculpați, de unde, ulterior, suma totală de 58.745.965,90 lei a fost retrasă de aceștia direct, în numerar, sau prin intermediul ATM-urilor.
Ministerul Finanțelor Publice a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 19.070.230 lei.
În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile, imobile și conturi bancare ce aparțin inculpaților Ștefan Dan-Valentin, Pănescu Daniela – Iuliana, Dima Nicușor-Sorin și Alecu Cristian.

SURSA: DNA.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 + opt =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ACTUALITATE
PETROȘANI/ Dezvoltare universitară cu fonduri europene         Telegondola spre Pasul Vîlcan, oprită din cauza vântului         Soarta tristă a femeii rămase fără casa ridicată în mijlocul pădurii         Licitație de peste 14 milioane de lei, întoarsă de CNSC         Aproape 600.000 de lei pentru paza obiectivelor INSEMEX         Cine a câștigat licitația pentru restaurarea Castelului Corvinilor         Superlativele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara         CONCURS DE INCOMPETENŢE. La eşecuri, şefii Consiliului Judeţean dau vina pe subalterni         ÎN SLUJBA VIEŢII, ÎN AJUTORUL OAMENILOR. Cinci ani de funcţionare a Centrului pentru Situaţii de Urgenţă fără nicio secundă de întrerupere         Zimbrii dau târcoale satelor din Țara Hațegului         Străinii atrași de frumusețea unei așezări din Ținutul Pădurenilor         Trimis în judecată pentru abuzarea fiicelor         Orașele hunedorene care se întrec pentru cele mai importante finanțări UE         Începe sesiunea de iarnă la Universitatea Petroșani         Drumurile naționale intră în reparații         SIFONARE DE PARALE CU SF-URI. Primăria Hunedoara a cumpărat studii duble pentru reabilitarea Centrului Istoric         Infractori adolescenți. Și-au urmărit victima până la bloc și i-au smuls poșeta de pe umăr         Se circulă în condiții de iarnă pe multe drumuri județene.         Beneficiarii de ajutor social pot lucra, ca zilieri, la firmele care au nevoie de forță de muncă sezonieră         Bărbat dispărut de peste trei săptămâni