Farmaciști trimiși în judecată de DNA

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

PĂNESCU IULIANA-DANIELA și ȘTEFAN DAN-VALENTIN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– evaziune fiscală în formă continuată,
– spălare de bani în formă continuată,

DIMA NICUȘOR-SORIN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– evaziune fiscală în formă continuată,
– complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani în formă continuată,

DRĂGOESCU MIHAI-TUDOR, ALECU CRISTIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

FĂGĂDAR (fostă VASILESCU) TATIANA-MARINELA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani în formă continuată,

CHIRIȚĂ DANIEL-GEORGIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani,

STOIAN (fostă PURICE) FLORINA-AMELIA, DRAGU (fostă CIOBANU) RALUCA, DIMA ANA-IULIANA și SMILOVICI AURORA-ELENA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată,

PANGHE ALEXANDRU-IONUȚ și IRIMIA CORNEL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălare de bani,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2010-2011, inculpata Pănescu Iuliana-Daniela împreună cu inculpatul Ștefan Dan-Valentin, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, cu sprijinul celorlalți inculpați (administratori sau persoane care controlau în fapt activitatea unor societăți partenere), au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le conduceau achiziții fictive de medicamente.
Aceste produse (din categoria celor destinate afecțiunilor cardiace, infecției HIV/SIDA și celor onco – hematologice, și care fac obiectul unor programe naționale finanțate de la bugetul de stat, subvenționate în procent de 100%) erau procurate de pe piața neagră din România și exportate ulterior în spațiul intracomunitar, inculpații beneficiind în acest mod nelegal de scutiri de taxe.
Acționând în această modalitate, inculpații au cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 19.070.230 lei, din care 6.870.203 lei TVA dedus ilegal și 12.200.027 lei impozit pe profit nedeclarat.
În aceeași perioadă, pentru a da o aparență de legalitate achizițiilor înregistrate, a fost creat un circuit financiar menit să asigure produsul infracțional și să spele sumele de bani provenite din evaziunea fiscală.
Astfel, pentru a fi ascunsă originea ilicită a fondurilor, sumele de bani obținute în maniera de mai sus au fost rulate prin conturile societăților controlate de inculpați, de unde, ulterior, suma totală de 58.745.965,90 lei a fost retrasă de aceștia direct, în numerar, sau prin intermediul ATM-urilor.
Ministerul Finanțelor Publice a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 19.070.230 lei.
În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile, imobile și conturi bancare ce aparțin inculpaților Ștefan Dan-Valentin, Pănescu Daniela – Iuliana, Dima Nicușor-Sorin și Alecu Cristian.

SURSA: DNA.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × trei =

ACTUALITATE
Accident grav pe calea ferată         Agresiune în spital: o femeie a căzut victimă unui recidivist         Trei adolescenți au fost reținuți de polițiști, pentru mai multe tâlhării         Peste 250 de infractori depistați cu ajutorul tehnicii criminialistice         POSTUL PAȘTELUI. Arsenie Boca și secretele celor mai puternice învăţături din Post         Singurătatea satelor din tărâmul de vis al Grădiștii Muncelului         Tânărul din Hunedoara care îi tunde gratuit pe sărmanii dintr-un oraş englez         Alin Simota face primii pași spre eliberare         În atenția crescătorilor de ovine         Curățenie generală pe râul Zlaști         Elevă bătută într-o școală din Deva         Cetatea Devei, subiectul unui nou scandal: ce beneficii și-au dat administratorii sitului         Cum este devastată pădurea de pe Dealurile Silvașului         Soarta cimitirului din Hațeg a fost decisă de magistrați         RAPORT DE CONTURI. Dregătorii hunedoreni s-au întrecut în furăciuni         Accident rutier grav pe șoseaua Hațeg – Caransebeș         Accident rutier produs de o tânără de 22 de ani         Razii la transportatorii de lemne: o cantitate impresionantă de material lemnos confiscată de Poliție         PAS CU PAS. Căpuşa favorită a primarilor PNL a intrat în afaceri şi cu Deva         Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, cunoscut în Europa prin proiectul Danube GeoTour