Circuite economice fantomă de livrări şi achiziţii intracomunitare

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul  Teritorial Hunedoara au dat iama într-un grup infracţional organizat, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.

razieCrima Organizată a organizat mai multe percheziţii în judeţul Hunedoara, inclusiv în Valea Jiului, iar oamenii legii spun că există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2014 şi până în prezent, pe raza judeţului Hunedoara şi a municipiului Baia Mare a acţionat un grup infracţional organizat,  constituit în scopul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prin sustragerea de la plata TVA. Din cercetările de până acum s-a reţinut că membrii grupării au  creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări și achiziții intracomunitare de produse laminate de la furnizori din Ungaria, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de  3.700 000 lei.

“Față de membrii grupării există suspiciunea rezonabilă că au acționat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al produselor laminate astfel încât societăţile comerciale controlate de catre aceştia să înregistreze o taxă pe valoare adăugată deductibilă.   În circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societăţi comerciale cu comportament specific entităţilor economice de tip “fantomă”, deţinute şi coordonate de către membrii grupului”, spun reărezentanţii DIICOT. Sumele rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, mai spun anchetatorii, au fost deţinute şi folosite de membrii grupului infracţional organizat pentru plata contravalorii transporturilor de produse laminate din Ungaria până la clienţii finali, restul sumelor de bani fiind însuşite şi utilizate în scopuri personale. “Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul  Teritorial Hunedoara au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor H.G.,F.R.S. şi F.A.  solicitând totodată instanţei de judecată luarea măsurii arestării preventive în lipsă a inculpaţilor V.G.Y. şi A.Y.. Tribunalul Hunedoara a dispus arestarea preventivă  a inculpaţilor H.G.,F.R.S. şi F.A.  pe o perioadă de 30 de zile şi disjungerea propunerii de arestare preventivă faţă de inculpaţii V.G.Y. şi A.Y”, mai arată DIICOT. Cauza a fost instrumentată împreună cu Direcţia Regională de Control Antifraudă 5 Deva şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Criminalitate Organizată Hunedoara.     Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.

 

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

15 + 11 =

ACTUALITATE
La Costești. Țurcana – Regina Munților – 2017 (FOTO + VIDEO)         Eveniment cultural. Un dar oferit celor mici         Cartierul ridicat în comunism pe muntele de fier primește o nouă șansă         Portofel pierdut, restituit păbugaşului de poliţiştii locali         Accident rutier grav pe Calea Zarandului         Accident rutier în Cristur, pe șoseaua Hunedoara – Deva         Consiliul Județean pregătește banii pentru refacerea șoselei spre Sarmizegetusa Regia         Soarta tristă a așezării romane de la Micia, locul istoric care ar fi putut aduce turiști         Un polițist din Hunedoara a prins un tâlhar, după ce l-a alergat pe străzi         ADVERTORIAL. Educația financiară este vitală pentru un antreprenor         BIROCRAŢIA SUFOCĂ ROMÂNIA. Două miliarde de euro de la UE n-au mai ajuns la drumurile patriei         INSTITUŢIA PREFECTULUI. Lista despăgubirilor a fost aprobată de Guvern         O tânără a fost jefuită în Hunedoara         Accident în Hunedoara, produs de un bărbat de 71 de ani         PROIECT PILOT. Tablete pentru elevi şi laptopuri pentru dascăli, moca, de la stat         Pagube de peste jumătate de milion de lei în judeţul Hunedoara         Aproape 200 de cadre didactice, cercetători, academicieni și scriitori au dat publicității apelul ”Dreptul la Educație”         Ministrul Turismului la Geoagiu Băi. Mircea Titus Dobre: „Ce a fost până acum a fost o pancartă”         Drumul Ilia – Gelmar se va face cu 40 milioane euro, bani europeni         Semnal de alarmă: Hunedoara înconjurată de terenuri poluate. Cât de nocive sunt haldele de steril