27 de percheziții au avut loc în Hunedoara: venituri ilegale obținute din jocuri de noroc

Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție efectuează cercetări în două dosare penale având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

În cursul zilei de astăzi, 9 noiembrie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, politisti din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Investigații Criminale, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și din cadrul a 29 de inspectorate judeţene de poliție efectuează 313 percheziţii domiciliare la sediile a 16 societăţi comerciale, la punctele de lucru ale acestora, precum şi la domiciliile/reşedinţele persoanelor implicate în săvârșirea infracţiunilor menționate mai sus. Percheziţiile se desfăşoară după cum urmează:

–           pe raza municipiului București – 5;

–           pe raza județului Argeș – 7;

–           pe raza județului Bacău – 4;

–           pe raza județului Bihor – 8;

–           pe raza județului Bistrița-Năsăud – 5;

–           pe raza județului Brașov – 12;

–           pe raza județului Caraș-Severin – 1;

–           pe raza județului Călărași – 3;

–           pe raza județului Cluj – 47;

–           pe raza județului Constanța – 3;

–           pe raza județului Covasna – 16;

–           pe raza județului Dâmbovița – 1;

–           pe raza județului Galați – 14;

–           pe raza județului Gorj – 1;

–           pe raza județului Harghita – 16;

–           pe raza județului Hunedoara – 27;

–           pe raza județului Iași – 5;

–           pe raza județului Ilfov – 2;

–           pe raza județului Maramureș – 1;

–           pe raza județului Mehedinți – 1;

–           pe raza județului Mureș – 82;

–           pe raza județului Olt – 4;

–           pe raza județului Prahova – 6;

–           pe raza județului Satu Mare – 7;

–           pe raza județului Sălaj – 15;

–           pe raza județuluiSibiu – 9;

–           pe raza județului Teleorman – 1;

–           pe raza județului Timiș – 2;

–           pe raza județului Vaslui – 2;

–           pe raza județului Vâlcea – 6.

Din probele administrate până în acest moment a rezultat că în perioada 2013 – prezent, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc în săli deschise pe raza mai multor localități din județele mai sus menţionate.

Veniturile obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc sunt diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale acestora. Principalele modalităţi concrete utilizate pentru falsificarea mecanismelor/sistemelor de contorizare ale terminalelor de jocuri de noroc electronice utilizate de persoanele cercetate constau în:

Ø   modificarea parametrilor tehnici ai aparatelor prin resoftarea memoriilor de tip EEPROM, amplasate pe plăcile de bază ale terminalelor de jocuri de noroc;

Ø   modificarea controlului mecanic de ieşire, metodă ce nu necesită intervenţia fizică în aparat;

Ø   scăderea ratei în care se generează posibilitatea de câştig – prin instalarea unor dispozitive artizanale numite „frâne”care încetinesc acumularea procentajului la care este generată posibilitatea de câştiguri mari (JACKPOT).

Sumele neînregistrate în evidenţele contabile erau reintroduse ulterior în circuitul economic ca ,,împrumut asociat” pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc.

Totodată, urmează a fi efectuate controale la un număr de 142 de puncte de lucru ale unei societăți având același obiect de activitate cu cele care fac obiectul perchezițiilor.

Procurorii au beneficiat și de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum şi de cel al Jandarmeriei Române.

 

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

douăzeci + doi =

ACTUALITATE
Cetatea Devei la Forumul pentru turism         Propuneri pentru Consiliul Consultativ al Societăţii Civile         Reparații pe străzile din Bârcea Mică         Vursuri gratuite de limba chineză la Bibliotecă         Accident rutier provocat de un tânăr în Orăștie         Anchetă DNA la Spitalul Județean din Deva         ACUZAT DE ANI CĂ A SIFONAT BANI SPRE FRATE-SĂU. Senatorul PSD Cristian Resmeriţă, în aşteptarea verdictului         PRECIZĂRILE CASEI DE SĂNĂTATE. Medicamente fără aprobarea consiliilor de experţi         Poveștile celor mai frumoase gravuri din trecutul Castelului Corvinilor         Expoziții inedite la Muzeul de Arheologi, Istorie și Etnografie din Hunedoara         S-au împlinit 574 de ani de la nașterea lui Matia Corvin         Sala de ședință a primăriei a intrat în renovare         Prins la furat în pădure         A furat două inele de 15.000 de lei         Memoriu al poliţiştilor de la Lupeni: “A început să aibă față de întreg colectivul din acea perioadă un comportament necivilizat, un limbaj vulgar”         FLORIN ROMAN LA PRIMA SCRIITURĂ DEPUTĂŢEASCĂ. Proiect de modificare a legii funcţionarilor publici         PROMISIUNI USL. DIN 2012 La Mărtineşti s-au dat primele acte de intabulare gratuită         Abuzurile comandantului Mocanu. Mărturii (II). Polițist: „Am fost obligat să scriu rapoarte neadevărate împotriva colegilor mei”         Șapte monumente din Hunedoara care n-au au scăpat de furia vandalilor         Bilanțul Târgului de turism al României: Castelul Corvinilor, port-drapelul evenimentului care a avut peste 23.000 de vizitatori