PERCHEZIȚII LA EVAZIONIȘTI. Patru afaceriști sunt acuzați că au făcut pagube de peste 15 milioane de lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au descins în cinci locații şi au efectuat tot atâtea percheziţii  în  judeţele Hunedoara, Teleorman şi Mehedinţi, la persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice.

“În cauză, patru persoane, cu vârste cuprinse între 40 și 47 de ani, sunt bănuite că, în perioada februarie 2014 – mai 2015, în calitate de reprezentanţi legali ai 4 societăţi comerciale, ar fi înregistrat în documentele contabile operaţiuni comerciale fictive cu deşeuri feroase şi neferoase.   Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, au fost supuse procesului de spălare diferite sume de bani, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în  retrageri imediate sau de „rulare” a acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor”, au declarat surse oficiale din Poliţia Română.

Anchetatorii spun că cei în cauză ar fi disimulat adevărata natură a provenienţei şi a circulaţiei banilor, cunoscând însă că, în realitate, provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Prejudiciul bugetului de stat este de peste 15.250.000 de lei. Cercetările penale se efectuează sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, iar faţă de cei în cauză a fost dispusă măsura reţinerii, urmând  a  fi făcute propuneri de arestare preventivă.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 2 =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ACTUALITATE
O pană de curent a oprit telecabina plină de turiști         Manifestări.Eroii omagiaţi la 1.600 de metri altitudine         Comemorare la un an de la moartea scriitoarei Ileana Lucia Floran         Primarul propune premierea elevilor din echipa RobotX Hunedoara și a profesorului lor         Sute de participanți la Caravana Culturii în Cetatea Devei         Penele de curent nu vor mai bloca Telecabina care asigură transportul turiștilor în Cetatea Deva         Accident provocat de o tânără de 18 ani         Atenție șoferi. Traficul de pe Autostrada A1 va fi deviat pe centura Devei         Terenurile și clădirile pe care urma să fie construit parcul de retail Carrefour au fost achiziționate         19 turiști au rămas blocați în telecabina Cetății Devei         Sărbătoarea Pădurenilor de pe Dealul Cornetului         FOTO. Poiana Omului, paradisul din Munții Orăștiei         Ultimii pași înainte de reabilitarea Castelului Corvinilor         Villa rustica şi necropola antică de pe malul Lacului Cinciş         Aur pentru echipa României de robotică. Elevii din Hunedoara au întrecut 160 de țări         Drumul spre Lacul Cinciș a fost asfaltat parțial. Unde se poate circula în condiții normale         Biserica medievală Strei va intra în reparații         Cum trebuie purtati blugii skinny fit in functie de silueta – P.         NUMIRE. Cristian Ionică, noul director al Apa Serv Valea Jiului         OMAGIU. Monumentul salvatorilor minieri, la 10 ani de la tragedia de la Mina Petrila