PERCHEZIȚII LA EVAZIONIȘTI. Patru afaceriști sunt acuzați că au făcut pagube de peste 15 milioane de lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au descins în cinci locații şi au efectuat tot atâtea percheziţii  în  judeţele Hunedoara, Teleorman şi Mehedinţi, la persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice.

“În cauză, patru persoane, cu vârste cuprinse între 40 și 47 de ani, sunt bănuite că, în perioada februarie 2014 – mai 2015, în calitate de reprezentanţi legali ai 4 societăţi comerciale, ar fi înregistrat în documentele contabile operaţiuni comerciale fictive cu deşeuri feroase şi neferoase.   Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, au fost supuse procesului de spălare diferite sume de bani, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în  retrageri imediate sau de „rulare” a acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor”, au declarat surse oficiale din Poliţia Română.

Anchetatorii spun că cei în cauză ar fi disimulat adevărata natură a provenienţei şi a circulaţiei banilor, cunoscând însă că, în realitate, provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Prejudiciul bugetului de stat este de peste 15.250.000 de lei. Cercetările penale se efectuează sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, iar faţă de cei în cauză a fost dispusă măsura reţinerii, urmând  a  fi făcute propuneri de arestare preventivă.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

optsprezece + 12 =

ACTUALITATE
Demisie în spital, după moartea fetiței de un an și zece luni         PLATOUL VÂRTOAPELOR. Locul de unde ghioceii, ca nişte clopote ale tăcerii, ridică liniştea lumii la cer         Mămicile au protestat în Hunedoara, după moartea fetiței de un an și 10 luni         Spărgători din Hunedoara capturați de polițiști         ÎMPĂDURIRI. Peste 7.000 de arbori vor fi plantați pe „muntele sfânt al dacilor”         SECRETELE HUNEDOAREI. Mănăstirea Prislop supravegheată de securiști în anii 1950. Informator: „Se roagă să revină regele Mihai în țară”         Protestul mămicilor după moartea copilei de un an și 10 luni în spitalul din Hunedoara         Ca-n ţara comandantului Mocanu! Mai avem de aşteptat după rezultatul anchetei Corpului de Control al IGPR         Ziua Mondială a Apei, marcată în școli din mediul rural         Scandalul continuă: Angajaţii UM Orăştie ameninţă cu greva         Mircea Muntean reacţionează         Câinele salvat de pompieri din flăcări, îngrijit la adăpostul din Hunedoara         Un copil a furat o mașină și a ieșit cu ea la plimbare         Spărgător de automate de lapte prins în Deva         Incendiu în pădurea comunei Romos         Cum va fi celebrată Ziua Poliției în Deva și Petroșani         Fetiță decedată în spital         Cum a lovit „blestemul aurului dacic” satele din umbra Sarmizegetusei Regia         EXCLUSIV. Alpiniştii daţi dispăruţi: “Cea mai mare problemă a noastră a fost că nu am putut să comunicăm cu nimeni”         ANGAJAŢII DE MEDIU, PROTEST SPONTAN. Aroganţa Guvernului PSD dinamitează atragerea de fonduri europene