PERCHEZIȚII LA EVAZIONIȘTI. Patru afaceriști sunt acuzați că au făcut pagube de peste 15 milioane de lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au descins în cinci locații şi au efectuat tot atâtea percheziţii  în  judeţele Hunedoara, Teleorman şi Mehedinţi, la persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice.

“În cauză, patru persoane, cu vârste cuprinse între 40 și 47 de ani, sunt bănuite că, în perioada februarie 2014 – mai 2015, în calitate de reprezentanţi legali ai 4 societăţi comerciale, ar fi înregistrat în documentele contabile operaţiuni comerciale fictive cu deşeuri feroase şi neferoase.   Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, au fost supuse procesului de spălare diferite sume de bani, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în  retrageri imediate sau de „rulare” a acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor”, au declarat surse oficiale din Poliţia Română.

Anchetatorii spun că cei în cauză ar fi disimulat adevărata natură a provenienţei şi a circulaţiei banilor, cunoscând însă că, în realitate, provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Prejudiciul bugetului de stat este de peste 15.250.000 de lei. Cercetările penale se efectuează sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, iar faţă de cei în cauză a fost dispusă măsura reţinerii, urmând  a  fi făcute propuneri de arestare preventivă.

Comentarii FB

comentarii




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

treisprezece + cinci =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ACTUALITATE
Priveliştile de poveste din Sarmizegetusa Regia         Gala Sportului Simerian în 14 – 15 decembrie         Mașină furată din fața casei, în Hunedoara         Tatăl unui copil de 12 ani: „Fiul meu a fost răpit din fața școlii”         Petarde comercializate ilegal, confiscate de polițiști         Două accidente rutiere pe șoseaua Hunedoara – Deva, produse de șoferi imprudenți         Proaspăt ieșit din PSD, Petru Mărginean a trecut la Partidul Umanist         Florin Oancea anunță că Deva se va alătura „Alianţei Vestului” în 2019         13 ani de închisoare pentru criminalul din Orăștie         Fiul lui Traian Berbeceanu s-a dedicat muzicii. Ce versuri a scris pentru familia sa         VIDEO. GALĂ DE EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE. Cei mai buni elevi și profesori din Deva au fost premiați de primărie         PRO-ECHITATE – UN PROIECT DE SUCCES AL UNIVERSITARILOR ALBAIULIENI DEDICAT PERFORMANȚEI SOCIO-PROFESIONALE A ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR         Va fi lansat numărul 24 al revistei de etnografie și folclor Miorița         Colindători la Hunedoara         Proiect ”Deva 750”/ 750 de motive să sărbătorim orașul Deva și pe locuitorii săi         Intervenții pe drumurile județene         Donație de carte în limba română pentru comunitatea românească din Gyula (Ungaria)         Starea drumurilor județene, după primele ninsori abundente         Accident rutier grav pe DN 66         Constantin Jujan, numit director general al Salrom. Inadvertențe în CV-ul oficial