DOSARELE PANAMA. Societatea luxemburgheză de investiţii LSK a creat 31 de companii în paradisuri fiscale

Prezidată de fostul director al FMI Dominique Strauss-Kahn, până în octombrie 2014, societatea de investiţii luxemburgheză LSK a creat 31 de companii în paradisuri fiscale, a anunţat, miercuri, publicaţia Le Monde, în cadrul anchetei Dosarele Panama, informează L’Express.

 

Potrivit cotidianului Le Monde, care a avut acces la documentele interne ale cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, LSK (Leyne Strauss-Kahn & Partners) şi-a ajutat mai mulţi clienţi să deschidă şi să administreze companii în R. Seychelles, Insulele Virgine Britanice, Panama şi Hong Kong, prin intermediul unei filiale numite Assya Asset Management Luxembourg (AAML).

“Cea mai mare parte din aceste companii a servit la deschiderea de conturi bancare în Elveţia, Lumxemburg, Panama sau Hong Kong – o manevră utilizată frecvent pentru a disimula identitatea reală a beneficiarilor fondurilor”, informează cotidianul.

Printre beneficiari se numără “bogătaşi francezi, producători asiatici de materiale din domeniul audiovizualului, un important grup parizian de dezvoltare”.

Le Monde subliniză că LSK, astăzi în faliment, practica activitatea offshore înainte ca Dominique Strauss-Kahn să ocupe funcţia de preşedinte al societăţii în 2013. Contactaţi de această publicaţie, persoanele din anturajul lui Strauss-Kahn au spus că acesta “nu a fost implicat în gestiunea cotidiană a fondurilor şi cu atât mai puţin în activităţile de administrare a averii” şi că “el nu era la curent cu această activitate de domiciliere offshore”.

Dominique Strauss-Kahn este deja vizat de mai multe plângeri depuse împotriva sa de foşti acţionari LSK, care estimează că li s-a prezentat, în momentul în care au făcut investiţia, o situaţie financiară a fondurilor neconformă cu realitatea.

Comentarii FB

comentarii


TAG


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

douăzeci + opt =

ACTUALITATE
Ca-n ţara comandantului Mocanu! Mai avem de aşteptat după rezultatul anchetei Corpului de Control al IGPR         Ziua Mondială a Apei, marcată în școli din mediul rural         Scandalul continuă: Angajaţii UM Orăştie ameninţă cu greva         Mircea Muntean reacţionează         Câinele salvat de pompieri din flăcări, îngrijit la adăpostul din Hunedoara         Un copil a furat o mașină și a ieșit cu ea la plimbare         Spărgător de automate de lapte prins în Deva         Incendiu în pădurea comunei Romos         Cum va fi celebrată Ziua Poliției în Deva și Petroșani         Fetiță decedată în spital         Cum a lovit „blestemul aurului dacic” satele din umbra Sarmizegetusei Regia         EXCLUSIV. Alpiniştii daţi dispăruţi: “Cea mai mare problemă a noastră a fost că nu am putut să comunicăm cu nimeni”         ANGAJAŢII DE MEDIU, PROTEST SPONTAN. Aroganţa Guvernului PSD dinamitează atragerea de fonduri europene         Asigurare de sănătate UE         Piața volantă se redeschide         EVENIMENT. „Ora Pământului”, ultimul stinge lumina         Câine salvat de pompieri după ce a fost legat într-un sac și aruncat pe o pășune, care a luat foc         Tânăra care a înșelat patru familii din Deva a fost reținută de Poliție         ACȚIUNI PREVENTIVE. Aproape 100 de arbori care pun în pericol vestigiile din Sarmizegetusa Regia vor fi tăiaţi         INTERVIU. Mircea Moloţ, despre Daniel Constantin: „A fost căpuşă, când la PSD, când la PNL”