DOSARELE PANAMA. Societatea luxemburgheză de investiţii LSK a creat 31 de companii în paradisuri fiscale

Prezidată de fostul director al FMI Dominique Strauss-Kahn, până în octombrie 2014, societatea de investiţii luxemburgheză LSK a creat 31 de companii în paradisuri fiscale, a anunţat, miercuri, publicaţia Le Monde, în cadrul anchetei Dosarele Panama, informează L’Express.

 

Potrivit cotidianului Le Monde, care a avut acces la documentele interne ale cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, LSK (Leyne Strauss-Kahn & Partners) şi-a ajutat mai mulţi clienţi să deschidă şi să administreze companii în R. Seychelles, Insulele Virgine Britanice, Panama şi Hong Kong, prin intermediul unei filiale numite Assya Asset Management Luxembourg (AAML).

“Cea mai mare parte din aceste companii a servit la deschiderea de conturi bancare în Elveţia, Lumxemburg, Panama sau Hong Kong – o manevră utilizată frecvent pentru a disimula identitatea reală a beneficiarilor fondurilor”, informează cotidianul.

Printre beneficiari se numără “bogătaşi francezi, producători asiatici de materiale din domeniul audiovizualului, un important grup parizian de dezvoltare”.

Le Monde subliniză că LSK, astăzi în faliment, practica activitatea offshore înainte ca Dominique Strauss-Kahn să ocupe funcţia de preşedinte al societăţii în 2013. Contactaţi de această publicaţie, persoanele din anturajul lui Strauss-Kahn au spus că acesta “nu a fost implicat în gestiunea cotidiană a fondurilor şi cu atât mai puţin în activităţile de administrare a averii” şi că “el nu era la curent cu această activitate de domiciliere offshore”.

Dominique Strauss-Kahn este deja vizat de mai multe plângeri depuse împotriva sa de foşti acţionari LSK, care estimează că li s-a prezentat, în momentul în care au făcut investiţia, o situaţie financiară a fondurilor neconformă cu realitatea.

Comentarii FB

comentarii


TAG


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

nouă + șase =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ACTUALITATE
OMAGIU/ Un monument și un muzeu al salvatorilor minieri, la 10 ani de la tragedia de la Mina Petrila         CONCURS. Salvatorii minieri și de suprafață se întrec la Petroșani         Elevă accidentată de microbuz, în Deva         Hoții de pe calea ferată         Tânăr reţinut de poliţişti, după ce a comis mai multe infracţiuni de furt         A fost semnat contractul de modernizare a străzilor din Hunedoara         Soarta Drumului Național 7 A Petroșani – Obârșia Lotrului         Primăria Deva susține învățământul dual în școli         CETATEA NIMĂNUI. Monument UNESCO, Feţele Albe, răvăşit de un incendiu. „Culturnicii” judeţului, absenţi şi birocraţi la eveniment         Avize și studii de fezabilitate pentru noua rețea de transport public ecologic din Deva         A început montarea pavajelor pe noul centru pietonal din Hunedoara         Calvarul șoferilor de pe DN 7 continuă. Restricțiile de pe autostradă s-au prelungit         O nouă tranșă de disponibilizări. Numărul celor care pleacă, în funcție de rectificarea de la Ministerul Finanțelor         Sens giratoriu în locul trecerii de pietoni mortale de pe DN 7         Incendiu la Fețele Albe         Transport public local pentru Cartierul Grigorescu – de miercuri, 14 noiembrie 2018         FINAL DE PROTEST. Preşedintele Mircea Bobora a stins conflictul. Nunu Brilinsky se întoarce la Sarmizegetusa Regia         Restricțiile de circulație de pe autostradă s-ar putea prelungi         Hunedoara premiată la Gala de excelență         Lansare de carte la muzeul din Brad